比特币24小时暴跌10%！ 这两起重大事件，或许就是幕后的“元凶”！

5 月 10 日，韩国最大、全球第四大数字货币交易所 Upbit 因涉嫌将资金从用户账户转移到公司地址而受到调查。

据报道，首尔南部地方检察厅金融搜查二科已在位于江南的Upbit总部搜查并扣押了计算机设备和会计账簿，而运营Upbit的Dunamu负责人也在接受调查。

5 月 10 日凌晨 2 点，据冷钱包监测网站显示，超过 8000 枚 BTC（价值约 7000 万美元）从 Mt.Gox 账户中转出，钱包中只剩下约 13.8 万枚 BTC。

或许受这两个负面消息影响，加密货币市场整体大幅下跌，主流币跌幅也有所放大。

其中，EOS领跌，跌幅高达23.6%，BTC价格跌至8800美元附近，创两周新低。

据一线人士透露，Upbit一共推出了121种数字货币，其中只有20多种支持电子钱包。

数字资产可以通过电子钱包在不同交易所之间进行转移和提取，不能使用不支持钱包的数字货币。 因此，有人质疑“Upbit Exchange 上是否存在这些虚拟货币”。

对此，Upbit相关负责人解释称，“为防止信息大量涌入造成服务器瘫痪，只能开启交易，不具备提现功能。” 数字货币的数量比实际拥有的要多。”

作为对调查的回应，检察官表示，该公司已将资金从用户账户转移到一个疑似属于 Upbit 高管的单独账户。

Upbit之所以被调查，主要是因为涉嫌“电子钱包中没有足够的数字货币，而是在账本上进行交易”。

简单解释一下，虚假修改数据，欺骗消费者，就是数字货币储备不足，以至于用户在发起提现时，不得不谎报交易成功信息，然后将数字资产从其他地址转移到完成交易。

此类“账面交易”为韩国法律所禁止，因此引起了金融监督委员会（FSS）的关注。

Upbit表示，将如实回答调查中提出的问题，交易所所有交易服务均不会受到影响，用户无需担心资产流失。

此次虚拟货币暴跌主要是投资者反应过度所致，恐慌情绪可能与此前coinnest交易所的犯罪行为有关。

4 月 12 日，南首尔地方检察厅金融搜查二科还在汝矣岛查获并搜查了 Coinnest 等 3 家交易所。

据悉，Coinnest将用户资产转移至交易所管理人员名下账户，检方对此展开为期20天的分析侦查，最终查明其系犯罪嫌疑人。

受媒体报道影响，投资者纷纷抛售其在UPbit上的数字资产，UPbit全线下跌，导致全球虚拟货币交易所交易量大幅下滑。

由此可见，相对于政策监管和数字货币本身，作为数字货币交易场所，交易所出现任何好消息或坏消息比特币事件，比如币被盗、黑客攻击等，甚至是一些不实传闻，就足够了严重影响市场情绪，引发投资者恐慌。 恐慌，直接导致币价涨跌。

对Upbit的调查导致市场整体下跌比特币事件，由此可见一斑。

不过也有圈内人士认为，此次事件对币价的影响有限，大跌恰逢市场回调，属于正常范围。

据千贤君分析，Upbit事件的幕后推手很可能是Bithumb的第一大股东。

Etoday 是第一家报道 Upbit 调查的媒体，而 Etoday 的副董事长 Sang-Woo Kim 是 Bithumb 的运营商 BTCKorea 的最大股东。

众所周知，Bithumb是韩国另一家大型加密货币交易所，一直与UPbit不和。

自 2014 年推出以来，Bithumb 一直是韩国最大的虚拟货币交易所。 直到2017年9月，Upbit与Bitrrex达成合作，Bithumb的老大地位岌岌可危。

2017年12月22日，Upbit正式宣布成为韩国最大的数字货币交易所。 24小时比特币交易量远超Bithumb，支持120种加密数字货币交易。

为了重新夺回第一，Bithumb自2018年3月起在短时间内陆续上线了MCO、GNT等虚拟货币，此次UPbit被查，频频发布或与此相关的类似消息。

回顾过去，数字货币交易所似乎永远被灾难所困扰。 从最早的 Mt.Gox 85 万比特币消失，到日本 CoinCheck 被盗 5 亿美元，所有交易所都被盗、被黑、被关闭。 丑闻比比皆是。

过去几个月，韩国监管机构还突袭了几家规模较小的加密货币交易所。

目前，各国监管机构都在加强对数字货币交易所的监管。

美国证券交易委员会（SEC）正在对数字货币行业进行大规模调查，日本金融监管机构也在 3 月份对多家交易所进行了处罚。

韩国也不甘示弱，在过去几个月里，监管机构突袭了几家交易所。

一方面是监管，另一方面是历代创业者对数字货币的信仰。 一切才刚刚开始，交流的考验才刚刚开始。