后924时代会发生什么：公安机关不受理不结案怎么办 金色财经

前面说过，这个系列文章会尽量长，但是最近因为工作忙，中断了一段时间，请放心，到目前为止还没有写完，我也是在业余时间发现这个行业。今天，我们来谈谈目前公安机关存在的热点问题。涉及盗窃、欺骗虚拟数字货币的案件，公安机关应如何处理？

近期，随着各大交易所陆续开除台湾用户，不少不法分子趁此机会，通过微信群、电报群或邮件发送虚假钱包链接，骗取用户资产。光是刘律师，身边的同学一共被骗了2000多万。犯罪分子以各种理由诱骗用户注册一个假的“小狐狸”钱包。用户注册钱包并导出资产后，发现资产早已失控，被骗局转移。输入自己的地址，包括数字货币，以及链油的虚拟道具、土地等。

还有一种情况更简单粗暴。骗子以申购usdt为借口，在场外发布信息。受害人将usdt转入骗局钱包后，骗子立即以各种理由拒绝支付对价。黑删朋友，或者陌陌不接电话，世界就蒸发了。

刘律师认为，上述两起案件中，骗子的行为完全符合诈骗罪。通常我们说诈骗罪必须满足以下几个特征： 1. 非法占有的目的； 2. 捏造事实、隐瞒真相的手段； 3. 让受害者基于对财产的错误理解来惩罚自己。首先，骗子占有受害人的usdt或其他虚拟财产没有正当理由，骗子与受害人之间不存在经济纠纷，应视为以非法占有为目的的骗局。其次，无论是提供假小狐狸钱包，还是声称交易usdt，都是捏造事实、隐瞒真相的行为。最后，如果受害者知道是假钱包，他肯定不会注册。如果他知道usdt交易是骗子，他绝对不会给对方钱。因此，受害人在处置自己的虚拟资产时一定是有错误的理解。

本质上，现有的一些先例也支持刘先生的上述观点。刘老师在此选取几个典型案例与大家分享：

2017年初，被告人郭鹏通过陌陌认识了受害人宋，后来郭鹏通过与宋的一笔小额比特币交易获得了宋的信任。 2017年7月15日，郭鹏通过陌陌联系宋某，声称有人以每比特币1.5万元的价格竞拍70个比特币，并要求宋以每比特币1.47万元左右的价格为他出价。 70个比特币，先用比特币交易，后付款，并指定将比特币发送到他们的比特币钱包地址。当天上午，宋某联系搭档孟某，两人共花费101.441万，竞拍70个比特币，转入郭鹏指定的比特币地址。收到比特币后，郭鹏在陌陌删除宋，手机死机，微信账号被注销。当天，郭鹏将自己收到的70个比特币变卖，收到85万余元，并从自己的银行卡中将85万元汇入支付宝账户。用于货币交易的银行卡被报告为丢失。本院认为上饶比特币案件，被告人郭鹏以非法占有为目的，捏造事实，隐瞒真相，骗取他人赃物101.441万元，数额巨大，其行为构成欺诈罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确凿，本院予以支持。

经审理查明：2019年2月，被告人齐立民获悉，其在“新比特”虚拟货币交易平台上的账户（内含比特币等多种虚拟货币，价值约20比特币）被冻结无法汇款。同年3月，为了还清自己在支付宝蚂蚁竹北和建行到期的贷款，齐利民3月16日在“产业协议”微信群发帖（群内均为行为人）比特币交易）微信群。比特币转账信息每条2​​7000元，然后与受害人郭1、赵1、傅、徐达成交易。四名受害人将钱支付到齐利民建设银行账户（卡号：62×××86），其中郭1汇出135150元（价格为27030元/个）购买5个比特币，赵 1 1 汇款 54,000 元订购 2 个比特币，支付 135,000 元订购 5 个比特币，徐汇 216,000 元订购 8 个比特币。齐利民收到汇款后，将发送给郭 1、付款并发送0.05个比特币，发送0.08个比特币给Xu，0.02个比特币给赵1，PS伪造的系统发送完整比特币截图给两个人。每个受害者发现后因未收到全额比特币，多次催促齐利民寄出或退回比特币，齐利民推诿拒绝全额寄出比特币或齐利民退回101373.75元骗取钱款到支付宝蚂蚁追贝和中国建设银行的抵押贷款中，将40万元转入其上饶银行账户（卡号： 62×××5 0）中等。

根据控辩双方意见，本院根据认定的事实和证据，对相关争议焦点进行了如下权衡：被告人齐利民是否构成诈骗罪的问题。欺诈是指以非法占有为目的，利用虚构事实或隐瞒真相，使受害人形成错误认识，作出行为人所希望的财产处置。经查，被告人齐利民为减轻房贷还款压力，得知自己仅持有0.225个可以交易的比特币，而其在“新比特”交易平台的虚拟货币账户有已经被冻结，很难确定解冻时间。在转移比特币的前提下，他们仍然向受害者支付了共计 20 个比特币的认购费。当每个受害者都催促他们发币时，他们PS伪造了币的截图以获取受害者的信任。事实上，仅使用了订单金额的 1%。专栏将比特币发送给各种受害者。当受害者多次要求退款或全额发币时，他们以期货交易和之前的纠纷为借口推诿，拒绝向每个受害者发币和退钱，直到每个受害者都报警。收到的部分钱用于偿还个人抵押贷款。上述事实均被受害人的陈述、被告人齐利民的供述及有关书证所否认。综上所述，被告人齐利民以非法侵占为目的，客观上实施了隐瞒真相、虚构事实、占有被害人赃物的行为。被告人齐立民及其辩护人辩称，本案系因交易纠纷引起的民事诈骗上饶比特币案件，本案不构成诈骗罪的反驳辩护意见与本院认定的事实不符，被害人否认“产业协议”微信群的默认交易规则是卖家付款，卖家立即发送比特币，被告人齐利民也承认自己从未从事过比特币期货交易。因此，本院不接受被告人和辩护人的反驳和辩护意见。本院认为，被告人齐立民以非法占有为目的，捏造事实，隐瞒真相，骗取他人赃物。

经审理查明，2018年11月26日，被告人洪某某利用虚拟货币交易平台“火币平台”的交易漏洞，谎称取消订单，要求受害人向A归还人民币50000元（以下币种均为人民币）自有。本院认为，被告人洪某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实，骗取公民财物。数额巨大，其行为构成诈骗罪。

敲黑板：通过以上三个案例，我们可以得出一个非常肯定的推论。在国库券一方面付款另一方面交付货币的过程中，如果收款方无正当理由不给币，或者是收币方不给钱无正当理由，属于公然盗窃行为。

这种行为完全符合诈骗罪。 924后，遇难者向警方报案，但遇到不少障碍。公安机关经常利用“任何法人、非法人组织或者自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗的行为，相关刑事法律行为无效，造成的损失应当依法追究刑事责任”。自己承担”，本案不予受理。刘律师认为这是典型的不作为，原因如下：

一、受害者被假钱包、假OTC骗取，或者币被黑客骗取。这根本就不是所谓的“投资虚拟货币及相关衍生品”，而且在这种行为中，受害人也没有违反公序良俗，公安机关又何必不受理呢？不结案？

二、黑客攻击或诈骗属于犯罪行为吗？我们都知道这一定是犯罪行为。即使虚拟数字货币没有任何价值，它本质上是数据吗？你不能说它甚至不是数据，对吗？那么，黑客盗币的行为虽然不构成盗窃罪，但是否也构成非法获取计算机信息系统罪呢？既然是重大犯罪，为什么公安机关不予受理，不结案？

三、我们再来看看924通知。 “由此造成的损失由自己承担”有前缀，即“相关刑事法律行为无效”。 924通知中的这篇文章，更多的是在对犯罪投资行为的监管，比如我买比特币的时候，比特币的价格突然暴跌。这时，我报警说是比特币骗了我。我不玩了，退钱了，没人理你。但是你买了一枚空气币，骗子用这枚币讲故事，讲未来的故事，骗你买，然后项目方就跑了。警方应该处理这种情况吗？当然是时候小心了，这不是典型的ico行为吗？如果没关系，打击ico​​又有什么意义呢？因此，很多基层办案单位都混淆了924通知的本义。所有与货币有关的案件，无论是否构成刑事案件，都被推向外界。还是那句话，亲爱的，这是刑事案件，不是刑事投资。不接受或结案？

币圈一些办案机构办案的心态，很快给币圈带来了不利影响，骗子也明白了，呵呵！怎么能骗公安机关不受理不结案，我是不是越来越可以为所欲为呢？所以现在圈内的骗子心态如此嚣张，不仅欺骗了受害人，甚至还声称对他无能为力。收币不给钱等没有“技术浓度”的骗局再次出现在舞台上。

为什么有些办案机构不受理币圈案件，不结案？原因不外乎以下几点：一是这类案件不易查，确实是案件。受理后，必须结案。立案后，受技术和手段限制，或犯罪嫌疑人在境外，难以破案。尽可能推。二是部分调查人员对虚拟数字货币认识不够，片面认为国家严格控制虚拟货币市场是违法的。但明天，在监管形势如此严峻的情况下，924通知不再有“本质上，比特币应该是一种特定的虚拟商品”或“虚拟货币是一种特定的虚拟商品”的描述，但它并没有否认这一点。本着上一份文件的精神进行叙述。从新政的延续性来看，可以认为“虚拟货币是一种特定的虚拟商品”的定义并没有根本改变。持有数字货币并不违法，作为一种特定的虚拟商品，仍应受到法律的保护。三是仅限于虚拟数字货币的价值识别。许多受害者未能提供公共债务交易记录，也无法证明他们的直接损失。

那么问题来了，你的币被盗了，被骗了，你该怎么办？很久以前，刘律师此前曾写过一系列关于受害者维权的文章。经过多年的司法实践，我国初步形成了一套刑事诉讼制度，对犯罪嫌疑人、被告人的权利保护比较健全，但对被害人的权利保护比较薄弱。其中，不仅存在制度建设问题，还存在被害人权力意识缺失、维权方式单一等问题。为促进被害人权利保护，我们收集整理了与被害人权利相关的法律、法规、司法解释、规范性文件。从实践的角度，我们研究了被害人在刑事诉讼的关键环节如何维权，重点针对拒不报案等问题，提出不结案、立案后撤案等问题的解决方案。立案后不逮捕，批准逮捕后不起诉，起诉后作出不公正裁决。其中，比较重要的“案件不受理怎么办”后面再转发。鉴于币圈案件的特殊性，我们在报警环节还需要做好以下工作：

1.整理公债交易记录，证明您订购了虚拟数字货币的存款记录，以证明您在公债中有实际损失。

2.关于虚拟数字货币的溯源，先做好自己能做的工作，通过查询区块链浏览器、查询钱包、兑换客服等，做好能做的溯源工作。 累。如果自己做不到，可以找相关的科技公司帮忙。

3.主动联系上次充值涉案数字货币的交易所和钱包，说服客服人员提供相关权益证明，争取冻结涉案账户短期内未经公安机关办理任何手续。

4.报警前先打110，这样报案才能留下痕迹。当然，如果辖区公安机关有统一的新政策不受理此类案件，这种方法就不好用了。总比没有好。

最后，刘律师想谈谈对这类案件的总体认识。从被害人的角度来看，为了引诱被害人下载假钱包骗钱，很多不法分子都在海外，仅限于客观实际情况。挽回损失的机会极小。即使公安机关结束侦查，受害人也不应抱太大期望。当然，这种收钱不给钱或者给钱不给钱的案件，只要陌陌等联系方式是实名制的，这类案件相对容易破案，后期抓捕一般没有压力试验，因为方法非常困难。低级。从办案机构的角度来看，我认为还是有必要充分了解虚拟数字货币的性质和属性。就算我觉得不受法律保护，案子还是要办的，罪犯也要打。这在逻辑上是可能的。更顺利的是，即使追回损失，不归还受害人，不打击就知道是犯罪行为，似乎不妥。这就是今天的全部内容。今日发布了《举报不予受理如何处理》一文。当然，如果你急于阅读，你也可以在网上找到。