涉案金额高达7.22亿美元。美国三人因操纵比特币“庞氏骗局”被捕

每一位记者蔡鼎每一位编辑谢欣

加密货币圈从来不缺少富有想象力的投资产品，比如假加密货币、假区块链服务等。现在，一场涉及7.22亿美元的比特币骗局也浮出水面。

据《财富》等媒体报道，美国司法部周二（12 月 10 日）宣布，美国当局逮捕了三名涉嫌操纵一起价值 22 亿美元的比特币“庞氏骗局”的男子。

利用“庞氏骗局”在5年内骗取7亿多美元

美国新泽西州律师克雷格·卡佩尼托在一份声明中表示，这是一场由“BitClubNetwork”发起的“高科技庞氏骗局”，始于 2014 年 4 月至今年 12 月，该骗局团伙以虚假的比特币挖矿收入诱骗毫无戒心的投资者，被骗他们退出投资，并奖励他们吸引新的投资者。

根据 Carpenito 的声明，被捕的三人是 37 岁的 Matthew Brent Goettsche 和 38 岁的 Joe Bardia Sinclair Weeks。 (Jobadiah Sinclair Weks) 和 49 岁的 Joseph Frank Abel，另外两名姓名尚未公布的被告仍然在逃。 Carpenito 说，他们的所作所为无异于现代高科技庞氏骗局，骗取受害者数亿美元。

该团伙在比特币网官网解释说，“你可以用500美元、1000美元和2000美元购买我们的资金池。每份合约有效期为1000天。在合约期内，你将获得我们的‘挖矿’份额。”但美国司法部表示，比特币网络并没有“挖掘”投资者投资的资金，这是一个巨大的骗局。

该团伙还鄙视投资者

声明显示，Goch 称潜在的比特币网络投资者为“愚蠢”和“绵羊”，称他们“将整个投资模式建立在白痴之上”。 2017 年 9 月，Gorch 向一名同谋发送了一封电子邮件，他在邮件中说，使用比特币网络将使他能够无忧地退休并成为超级富豪。最终，Gorch 和 Weeks 被指控共谋实施网络欺诈，三人被捕均面临与共谋出售未注册证券有关的指控。

美国联邦调查局洛杉矶办事处副主任保罗·德拉库尔说：“今天被捕的三人使用复杂的方法吸引了数千名受害者，并承诺他们的投资回报。被告涉嫌继续在年，一边挥霍受害者的钱，一边赚了数亿美元。”

据 NBC 新闻报道，该案在新泽西州纽瓦克的美国地方法院发布的长达 27 页的起诉书称，该犯罪集团没有向美国证券交易委员会 (SEC) 登记其出售的证券。 检察官说，为了支持他们的业务，Goch、Weeks 和其他公司合谋通过提供被称为“比特币挖矿收益”的虚假和误导性数据来招揽投资。来自加利福尼亚的 Weeks 和 Abel 制作了在美国和世界各地传播的视频，以宣传比特币网络。检察官还补充说，他们的公司是“历史上最透明的”并且“太失败了”。

检察官补充说，该团伙在幕后贪婪和蔑视这些投资者，有时甚至怀疑其维持业务的能力。根据起诉书，2015 年 2 月，Goch 曾指示另一名同谋“从今天开始将每日挖矿收入增加 60%”老板开比特币被抓员工有罪吗，但当时该同谋表示，“这是不可持续的，即快速 A兑现庞氏骗局。”

《每日经济新闻》记者注意到，起诉书中，检方还提到了另一起涉及另一种加密货币OneCoin的诈骗案。三周前，一名美国律师在纽约被定罪，罪名是从欺诈性 OneCoin 加密货币中洗钱 4 亿美元，并支付了 5000 万美元。检察官说，此案还以“庞氏骗局”的形式运作，向投资者承诺不切实际的回报老板开比特币被抓员工有罪吗，并用后来进入投资者的钱支付早期投资者。

虽然这个所谓的“比特币网络”骗局的受害者身份目前仍不清楚，但该公司仍然存在的在线视频和广告表明该公司的影响范围很广。据美国全国广播公司新闻报道，如果罪名成立，该团伙将因串谋诈骗面临最高 20 年的监禁和最高 25 万美元的罚款。此外，串谋出售未注册证券的指控最高可判处 5 年监禁和 250,000 美元罚款。